一段時間以來，境外賭博集團(tuán)向國內(nèi)全方位滲透，招賭吸賭勢頭猖獗，跨境賭博問題嚴(yán)重。據(jù)初步統(tǒng)計，每年自境內(nèi)流出涉賭資金超一萬億元。其中，眾多青年被非法利益吸引裹挾，淪為賭博團(tuán)伙洗錢工具。
“涉案賭資動輒上億元青年淪為洗錢“工具人””
由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博門檻低、玩法多，大量人員被吸引參賭，單起案件的涉案賭資動輒上億元，甚至數(shù)十億元。
2020年，內(nèi)蒙古警方偵破一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，該平臺共發(fā)展近8萬人參賭，賭資流水逾30億元。在河南警方偵破的一起同類案件中，短短2個月就有5.4萬余人充值參賭，流水達(dá)80多億元。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙發(fā)展出一套成熟、隱蔽的運作方式，在資金鏈方面與國內(nèi)的洗錢團(tuán)伙合作，把賭博平臺虹吸的巨額財富，快速轉(zhuǎn)移到境外。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙資金出境的方式，主要有資本項目流動、虛擬貨幣交易以及跨境收單3種方式。賭資出境前，最重要的環(huán)節(jié)就是賭客賭資的注入，而要完成這個環(huán)節(jié)，離不開一種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手法——“跑分”。
所謂的“跑分”，是指非法支付結(jié)算平臺從跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺購買“分值”（即籌碼），然后由“碼商”進(jìn)行認(rèn)購，并招募“碼農(nóng)”提供收款二維碼，每完成一筆交易，相應(yīng)環(huán)節(jié)都能獲得傭金提成。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺極高的資金流轉(zhuǎn)需求，催生了大量“跑分”平臺。據(jù)統(tǒng)計，2020年，在全國各地偵辦的上萬起跨境賭博案件中，每起案件背后都有上千甚至上萬人的“跑分”團(tuán)伙。其中，大量參與者為青年。
浙江義烏警方在辦理一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中發(fā)現(xiàn)，因涉賭被采取刑事強(qiáng)制措施的未成年人有16名、在校大學(xué)生10名。
有的青年嘗到甜頭后，甚至主動發(fā)展下線。山東警方查獲的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，1名21歲的大學(xué)生7個月時間通過推廣獲利900余萬元。
“各地公安機(jī)關(guān)打掉網(wǎng)賭平臺3400余個”
2020年以來，公安部與有關(guān)部門持續(xù)推進(jìn)打擊治理跨境賭博工作，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象，有力逆轉(zhuǎn)了跨境賭博犯罪上升趨勢。
具體來看，公安機(jī)關(guān)共偵辦各類跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬余起，抓獲犯罪嫌疑人近11萬名，已移送起訴3.5萬余人。
打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺3400余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2800余個、非法技術(shù)團(tuán)隊1300余個、賭博推廣平臺2200余個，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。
此外，全國公安機(jī)關(guān)2020年共依法處罰處理3.5萬名參賭人員。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將與有關(guān)部門堅決貫徹落實黨中央決策部署，始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢不動搖，繼續(xù)采取最嚴(yán)厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪，堅決斬斷涉賭資金鏈、技術(shù)鏈、推廣流、賭客流，堅決遏制跨境賭博亂象，堅決鏟除跨境賭博滋生土壤。
“打擊治理跨境賭博“資金鏈”涉賭商戶交易資金規(guī)模大幅下降”
據(jù)了解，打擊治理跨境賭博工作第一次專題會議召開以來，公安部會同外交、文化旅游、移民管理、商務(wù)、人民銀行、網(wǎng)信、財政等部門連續(xù)發(fā)起多波次的全國性集群打擊行動和專項治理行動。
其中，人民銀行深化資金鏈整治，涉賭商戶交易資金規(guī)模大幅下降。
近日，人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議，通報了2020年以來涉賭“資金鏈”治理工作進(jìn)展。
人民銀行副行長范一飛在會上表示，要繼續(xù)采取最嚴(yán)厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。要針對“跑分平臺”、電商平臺涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避溯源等新手法、新問題，加強(qiáng)風(fēng)險防范處置。
近期，打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效，有力逆轉(zhuǎn)了跨境賭博犯罪上升趨勢，但打擊治理工作面臨的形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻。
要打贏跨境賭博犯罪阻擊戰(zhàn)，必須緊緊圍繞違法犯罪活動“資金鏈”，重拳打擊這一“黑灰產(chǎn)業(yè)”的關(guān)鍵鏈條。打擊跨境賭博任務(wù)艱巨，資金鏈追蹤是整治難點。金融機(jī)構(gòu)要壓實責(zé)任，按照“誰的商戶誰負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)賬戶管理，提高識別異常交易、高危賬戶的能力，落實完善跨境賭博案件與線索的通報機(jī)制。
要創(chuàng)新警銀合作機(jī)制，聯(lián)防聯(lián)控，多部門聯(lián)手出擊，向跨境賭博行為“亮劍”。要采取扣押、凍結(jié)、查封等“斷血”措施，切斷跨境賭博資金鏈，堅決遏制跨境賭博蔓延。（內(nèi)容綜合自公安部網(wǎng)站、人民銀行網(wǎng)站、半月談、北京青年報、中國銀行保險報等。）
