網(wǎng)絡(luò)交易型詐騙,是指行為人在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)發(fā)布產(chǎn)品銷(xiāo)售信息,待購(gòu)買(mǎi)者預(yù)付錢(qián)款后,給付與交易物價(jià)值差距較大的物品,實(shí)施非接觸式詐騙公私財(cái)物的犯罪行為。網(wǎng)絡(luò)交易型詐騙的實(shí)質(zhì)是“非真實(shí)交易”,但其表現(xiàn)形式呈現(xiàn)出諸多新特點(diǎn):一是行為的迷惑性。行為人以網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)為媒介,將網(wǎng)絡(luò)交易作為幌子,使得購(gòu)買(mǎi)者誤以為是正常網(wǎng)絡(luò)交易行為,從而上當(dāng)受騙支付錢(qián)款。二是犯罪影響的彌散性。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易跨區(qū)域、跨時(shí)空的特點(diǎn),決定了犯罪地域廣泛和涉及對(duì)象眾多。三是行為人身份具有虛擬性與隱蔽性。為逃避偵查,行為人往往是流動(dòng)上網(wǎng),導(dǎo)致其網(wǎng)絡(luò)身份與現(xiàn)實(shí)身份同一性認(rèn)定較難。
與傳統(tǒng)詐騙形式相比,該類(lèi)犯罪模式由線下轉(zhuǎn)移到線上,網(wǎng)絡(luò)的虛擬化必然會(huì)導(dǎo)致證據(jù)類(lèi)型、司法審查重點(diǎn)等發(fā)生變化。
詐騙罪與銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪的區(qū)分與認(rèn)定。當(dāng)購(gòu)買(mǎi)者支付錢(qián)款,行為人交付了物品,是否可以認(rèn)定為交易行為,是構(gòu)成詐騙罪還是銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪,筆者認(rèn)為,應(yīng)從以下方面進(jìn)行判斷和區(qū)分:
一是對(duì)交付物品價(jià)值的判斷,即行為人交付物品的價(jià)值是否與合同標(biāo)的物相差較大。一種情況是行為人交付沒(méi)有價(jià)值的物品,這種情況相當(dāng)于沒(méi)有交付標(biāo)的,屬于典型的詐騙行為。另一種情況是行為人交付假冒偽劣商品冒充品牌物品,這種情況,交付物品與標(biāo)的物價(jià)值差距往往較大,行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的詐欺程度較高,購(gòu)買(mǎi)者因交易受到的損失也較大,該行為構(gòu)成詐騙。還有一種情況是交付物品價(jià)值與標(biāo)的物相差無(wú)幾,很難被認(rèn)定為犯罪行為。交付物品價(jià)值是否與合同標(biāo)的物相差較大,可以直觀判斷行為人實(shí)施的是經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售行為還是詐騙行為。行為人合理區(qū)間的營(yíng)利,一般認(rèn)定為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售行為;而交付物品與標(biāo)的物價(jià)值差距較大的情況,則被認(rèn)定為屬于非法占有他人錢(qián)款的詐騙行為。
二是對(duì)交易行為的判斷,即行為人是否具有銷(xiāo)售行為。詐騙罪的行為人是以“銷(xiāo)售產(chǎn)品”為幌子,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)非法占有購(gòu)買(mǎi)者錢(qián)款的目的;而銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪的行為人實(shí)質(zhì)上實(shí)施的仍然是銷(xiāo)售行為。判斷一種行為構(gòu)成詐騙罪,還是銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪,要界定行為人與購(gòu)買(mǎi)者之間是否存在實(shí)質(zhì)意義的交易行為,即買(mǎi)賣(mài)雙方是否完全實(shí)現(xiàn)了基本的交易目的。在市場(chǎng)規(guī)則下,實(shí)質(zhì)的交易行為,銷(xiāo)售者不僅有獲得利潤(rùn)的權(quán)利,還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。通常而言,銷(xiāo)售者在交付物品后,應(yīng)承擔(dān)售后服務(wù)等義務(wù),即當(dāng)購(gòu)買(mǎi)者發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題或服務(wù)存在瑕疵,購(gòu)買(mǎi)者有權(quán)請(qǐng)求銷(xiāo)售者維修或退換貨,若行為人做的是一次性買(mǎi)賣(mài),封鎖購(gòu)買(mǎi)者救濟(jì)途徑,則難以認(rèn)定其實(shí)施的是實(shí)質(zhì)的銷(xiāo)售行為,故其行為不構(gòu)成銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪。
三是對(duì)行為人目的的判斷,即行為人是否具有非法占有目的。詐騙罪要求行為人主觀上具有非法占有的目的,而銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪行為人主觀上是以營(yíng)利為目的。判斷行為人是否具有非法占有目的,需要通過(guò)其客觀行為進(jìn)行判斷。一方面,要判斷行為人占有他人錢(qián)款的手段是否為正常方式,例如,行為人在購(gòu)買(mǎi)者預(yù)付錢(qián)款后,通過(guò)偽造快遞單號(hào)等方式故意拖延發(fā)貨時(shí)間,甚至利用網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)漏洞,在購(gòu)買(mǎi)者預(yù)付錢(qián)款被控制后,再通過(guò)交付無(wú)價(jià)值或與標(biāo)的物價(jià)值懸殊物品的方式占有他人錢(qián)款,屬于典型的非法占有情形。另一方面,要判斷行為人對(duì)物品數(shù)額的認(rèn)識(shí),如前所述,當(dāng)行為人交付的物品與標(biāo)的物價(jià)值差距較大,則可從客觀上判斷行為人具有非法占有目的。
詐騙罪與非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的區(qū)分與認(rèn)定。在認(rèn)定利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施交易型詐騙屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的前提下,行為人利用網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)發(fā)布詐騙信息,符合“兩高”《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第10條第4款規(guī)定,“在網(wǎng)站上發(fā)布有關(guān)信息一百條以上的;向二千個(gè)以上用戶賬號(hào)發(fā)送有關(guān)信息的;向群組成員數(shù)累計(jì)達(dá)到三千以上的通訊群組發(fā)送有關(guān)信息的;利用關(guān)注人員賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到三萬(wàn)以上的社交網(wǎng)絡(luò)傳播有關(guān)信息的……”,屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為,適用刑法第287條之一的規(guī)定,構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。同時(shí),“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》對(duì)利用互聯(lián)網(wǎng)等發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的行為作了專門(mén)規(guī)定,其第5條第2款規(guī)定利用互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙,詐騙數(shù)額難以查證,但發(fā)送詐騙信息五千條以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第266條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。上述司法解釋針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙的未完成形態(tài)或未查證情況,對(duì)利用網(wǎng)絡(luò)向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息的行為,分別予以規(guī)定,為有效懲治網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪提供了法律依據(jù)。司法審查時(shí),可根據(jù)行為人發(fā)送網(wǎng)絡(luò)詐騙信息的數(shù)量不同,適用不同的規(guī)定;而在行為同時(shí)構(gòu)成詐騙的情形下,應(yīng)擇一重罪,以詐騙罪定罪處罰。
一是犯罪數(shù)額的計(jì)算與認(rèn)定方法。認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)交易型詐騙行為人犯罪數(shù)額時(shí),行為人交付物品的價(jià)值能否從詐騙數(shù)額中進(jìn)行扣除,存在一定爭(zhēng)議。“整體財(cái)產(chǎn)損失說(shuō)”認(rèn)為,應(yīng)以被害人的實(shí)際財(cái)產(chǎn)損失數(shù)額為準(zhǔn),交付物的價(jià)值應(yīng)從行為人騙得的貨款中扣除。理由為:行為人在騙取購(gòu)買(mǎi)者錢(qián)款的同時(shí),交付了具有一定使用價(jià)值、可以滿足購(gòu)買(mǎi)者一定需求的物品?！皞€(gè)別財(cái)產(chǎn)損失說(shuō)”認(rèn)為,不應(yīng)將交付物品的價(jià)值從行為人騙得的錢(qián)款中扣除,其理由為:詐騙罪是相對(duì)于個(gè)別財(cái)產(chǎn)的犯罪,購(gòu)買(mǎi)者喪失了作為詐騙對(duì)象的財(cái)物或財(cái)產(chǎn)性利益,這本身就是損害。
根據(jù)刑法第64條規(guī)定,供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。因此,網(wǎng)絡(luò)交易型詐騙中,行為人所給付的交易物屬于“供犯罪所用的本人財(cái)物”。另?yè)?jù)《檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件指引》指出,關(guān)于詐騙數(shù)額的認(rèn)定,犯罪嫌疑人為實(shí)施犯罪購(gòu)買(mǎi)作案工具、偽裝道具、租用場(chǎng)地、交通工具甚至雇傭他人等詐騙成本不能從詐騙數(shù)額中扣除。具體到網(wǎng)絡(luò)交易型詐騙案件情形,交付物品是行為人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,所交付的物品屬于供犯罪所用的本人財(cái)物,購(gòu)買(mǎi)者的損失是其支付的錢(qián)款。所以,行為人交付物品的價(jià)值不應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除,應(yīng)以被害人支付所有錢(qián)款作為行為人詐騙數(shù)額。
二是電子證據(jù)審查與身份“同一性”認(rèn)定。網(wǎng)絡(luò)交易型詐騙犯罪的證據(jù)類(lèi)型是以海量的電子數(shù)據(jù)為主,電子證據(jù)審查尤為關(guān)鍵。行為人所持有的電子設(shè)備或第三方電子平臺(tái)上存儲(chǔ)的聊天記錄、通訊信息、轉(zhuǎn)賬記錄、電子記賬單等電子數(shù)據(jù),成為認(rèn)定犯罪參與、非法獲利的關(guān)鍵。辦案人員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)“兩高一部”《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問(wèn)題的規(guī)定》等規(guī)定,對(duì)電子數(shù)據(jù)來(lái)源的合法性、客觀性、真實(shí)性予以重點(diǎn)審查。審查過(guò)程中,電子數(shù)據(jù)檢查筆錄值得重點(diǎn)關(guān)注,該證據(jù)是電子數(shù)據(jù)的檢查過(guò)程是否合法、電子數(shù)據(jù)來(lái)源是否可靠、數(shù)據(jù)是否經(jīng)得起同一性檢驗(yàn)的“試金石”。在電子數(shù)據(jù)檢查環(huán)節(jié),應(yīng)當(dāng)對(duì)電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)拆封過(guò)程進(jìn)行錄像,并將電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)通過(guò)寫(xiě)保護(hù)設(shè)備接入到檢查設(shè)備進(jìn)行檢查;有條件的,應(yīng)當(dāng)制作電子數(shù)據(jù)備份,對(duì)備份進(jìn)行檢查;無(wú)法使用寫(xiě)保護(hù)設(shè)備且無(wú)法制作備份的,應(yīng)當(dāng)注明原因,并對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。審查電子數(shù)據(jù)檢查筆錄制作規(guī)范性,應(yīng)注意筆錄中關(guān)于電子證據(jù)的完整性,電子數(shù)據(jù)封存狀態(tài)的表述,避免出現(xiàn)證據(jù)“污染”問(wèn)題,進(jìn)而影響事實(shí)認(rèn)定。
審查網(wǎng)絡(luò)交易型詐騙犯罪主體,不可避免地要認(rèn)定電子設(shè)備是否為犯罪行為人使用,及行為人網(wǎng)絡(luò)身份與現(xiàn)實(shí)身份是否同一。根據(jù)《人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定》規(guī)定,可以通過(guò)通話記錄、短信、聊天信息、文檔等文件內(nèi)容來(lái)進(jìn)行審查,也可以通過(guò)審查域名、IP地址、終端MAC地址、通信基站信息等網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)信息,綜合其他證據(jù)證明行為人與電子設(shè)備之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)身份與現(xiàn)實(shí)身份“同一性”審查,還可以通過(guò)審查行為人網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的賬戶信息、身份認(rèn)證信息等,結(jié)合其他證據(jù)進(jìn)行綜合判斷。具體到網(wǎng)絡(luò)交易型詐騙案中,應(yīng)先通過(guò)從犯罪嫌疑人處查獲的電子設(shè)備中與其相關(guān)的電子數(shù)據(jù),確定設(shè)備使用主體,再根據(jù)其網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)賬號(hào)數(shù)據(jù)、交易流水,以及綁定手機(jī)卡、銀行卡、支付賬號(hào)信息等確定交易賬號(hào)使用主體,或與網(wǎng)絡(luò)交易相關(guān)的IP地址、通信基站信息等網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)信息,確定行為人網(wǎng)絡(luò)身份與現(xiàn)實(shí)身份的“同一性”。
(作者單位:江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院)
標(biāo)簽： 非法占有 偽劣產(chǎn)品 交易行為 交易平臺(tái) 銷(xiāo)售行為
